Uma força-tarefa da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda do RN (Sefaz) desarticulou nesta quinta-feira (8) um esquema de fraude fiscal que movimentava lojas em três shoppings de Natal. A operação resultou na prisão de um casal identificado como líderes do grupo e na interdição de 10 estabelecimentos comerciais.

De acordo com o delegado Fábio Montanha, da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária (DEICOT), o grupo utilizava 45 CNPJs diferentes para sonegar impostos. “Eles abriam e fechavam empresas continuamente, usando funcionários e familiares como ‘laranjas’ nos quadros societários”, explicou. Entre as táticas estavam:

• Rotatividade de empresas no mesmo endereço físico
• Uso de residências como sedes fictícias
• Parcelamentos fiscais fraudados
• Dissoluções empresariais irregulares

Patrimônio apreendido
Durante as buscas, foram confiscados:

• R$ 700 mil em mercadorias (menos de 30% do estoque total)
• Veículos de luxo
• Documentos contábeis em um escritório suspeito

A dívida tributária identificada chega a R$ 4 milhões, com bloqueios judiciais de R$ 1,5 milhão em bens. Dois contadores tiveram suas atividades suspensas cautelarmente.

Modus operandi
A secretária executiva da Receita Estadual, Jane Araújo, detalhou que os investigados transferiam mercadorias entre empresas fantasmas para burlar a fiscalização. “Quando uma unidade acumulava dívidas, simplesmente abriam outra com novos ‘sócios’ para continuar operando”, revelou.

As lojas envolvidas, não identificadas oficialmente, atuavam no ramo de vestuário, calçados e acessórios. A operação “Fechamento” continua com a análise dos documentos apreendidos para apurar a extensão total das irregularidades.

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